IMPACTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS – PIU | EDUCA - ESCUELA DE EMPRENDEDORES

IMPACTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO EN LA EMPRESA

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  • IMPACTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO EN LA EMPRESA
  • 28 DE MARZO, 2020
  • 8 HORA
  • SABADO: 9:00 AM – 1:00 PM / 4:00 PM A 8:00 PM (FULL DAY)
  • Calle las Chavelas Mz. Q Lote 30 – Urb. Santa María del Pinar
  • Público: Descuento por tiempo limitado
  • Cliente EDUCA: 20% de Descuento
  • Corporativo: Descuento de 3 personas a +
  • PRECIOS NO INCLUYEN IGV !!!!
  • CUENTA BCP: 395-2617686-0-69 (EDUCA AMAZONÍA E.I.R.L.)
  • CCI: 00239500261768606925
  • Profesionales certificados y con amplia trayectoria
  • Acceso a plataforma virtual por 30 días
  • Certificación al finalizar el curso
  • Amplía tu red de contactos
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  • Material de Trabajo
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  • Coffee Break

CPCC. LUIS SÁNCHEZ VILLACORTA

CONSULTOR TRIBUTARIO ESPECIALIZADO

Contador Público Colegiado Certificado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Maestría en Tributación y Asesoría Fiscal de Empresas por la Universidad César Vallejo. Certificado Internacionalmente en NIIF Plenas por la Asociación de Contadores Públicos Certificados del Reino Unido (ACCA). Contador Interamericano Certificado en las NIIF para las Pymes (CICNP). Cuenta con diversos posgrados en Tributación y NIIF por ESAN, la Universidad de Piura, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

CPC. RUFINO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ

GERENTE GENERAL ESTUDIO TRIBUTARIO SÁNCHEZ PIURA

Gerente Tributario Estudio Tributario Sánchez – Sede Piura. Maestría en Tributación y Fiscalidad Internacional. Auditor Financiero Certificado. Diplomado en NIIF. Expositor a Nivel Nacional.

CONOCE NUESTRO TEMARIO 

1. Definición de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
2. Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
3. Sistema Anti Lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo en el Perú.
4. Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
5. Riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa respecto a los delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo.
6. Políticas de la empresa sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
7. Normas internas con las que debe contar la empresa respecto al Lavado de Activos y al Financiamiento al Terrorismo.
8. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
9. Oficial de Cumplimiento, responsabilidades y reportes.

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